Как доказать факт мошенничества

Рассмотрение судом любого дела требует наличия доказательной базы со стороны обвинителя. Если истец считает, что стал жертвой мошенников, ему придется собрать документы, которые подтвердят законность притязаний. Рассмотрим, что можно использовать в качестве доказательств в подобных ситуациях.

Что такое мошенничество

Чтобы определиться с термином «мошенничество» следует обратиться к ст. 159 УК РФ, которая устанавливает, что таковым считается противоправное действие, связанное с хищением чужой собственности. Или это незаконное приобретение прав на чужое имущество, сопряженное со злоупотреблением доверием и с использованием обманных методов.

Согласно статистике ежегодно российские суды рассматривают более 200 тыс. дел, связанных с обвинением в мошенничестве. В правоохранительные органы поступает заявлений о применении мошеннических схем больше в три раза, но собрать хорошую доказательную базу по таким правонарушениям бывает очень сложно. Для этого необходимо озаботиться вопросом заранее.

СКАЧАТЬ СТАТЬЮ 159 МОШЕННИЧЕСТВО

Пути решения проблемы

Чтобы суд квалифицировал действия виновного лица, как мошенничество, необходимо доказать, что тот имел изначально злой умысел. Т.е. не просто взял имущество у потерпевшей стороны с реальным намерением его вернуть, а после по каким-то причинам не сумел это реализовать. А изначально не собирался возвращать чужую собственность.

Сложность сбора доказательной базы может быть сопряжена с наличием сговора для реализации мошеннической схемы. Наиболее распространенная сфера их применения – это сделки с недвижимость. Когда кооперируются риелтор, нотариус, сотрудник правоохранительных органов и т.д.

Наилучшим способом решения проблемы для стороны предоставляющей денежные средства или имущество, будет сбор доказательной базы в процессе ведения переговоров по сделке и при ее заключении. Это значит, что передача собственности должна сопровождаться составлением соответствующего документа (например, расписки).

Переговоры

В первую очередь потерпевшей стороне следует попытаться договориться с получателем имущества полюбовно. Возможно, удастся решить вопрос путем предоставления отсрочки или разделом выплат на части. В любом случае, это может оказаться более выгодный выход из сложившейся ситуации, чем привлечение судебных органов.

При разговоре потерпевшей стороне необходимо четко дать понять, что в случае невозврата денег или имущества дело будет передано на рассмотрение в компетентные органы.

По возможности проводить переговоры желательно со свидетелями, чтобы в случае передачи дела в суд можно было опереться на подтверждающие показания. Также при разговоре следует постараться и записать всю беседу на аудио или видеоноситель. Если стороны ведут между собой переписку относительно долга в бумажном и электронном виде, важно ее сохранять.

Аудио и видео доказательства

Ст. 75 УПК РФ устанавливает, что аудио и видео запись признается судом в качестве доказательства только при условии, что она получена уполномоченным на данное деяние лицом. Ст. 29 УПК РФ предусматривает, что разрешение на получение аудио и видео записей может быть дано только судебными органами.

Однако законом предусмотрены два факта, которые позволят приобщить запись к доказательствам в суде:

  • Получение разрешения на ее проведение у стороны, которая подвергается записи. Т.е. потерпевший спрашивает должника о его согласии, записывая параллельно разговор на пленку. При его получении диктует вслух число и месяц и фиксирует далее переговорный процесс.
  • Если Суд сомневается в достоверности записи, можно ходатайствовать о назначении фоноскопической экспертизы.

В декабре 2016 г. ВС РФ принял решение, согласно которому при рассмотрении гражданских дел аудиозапись, сделанная любой из сторон процесса, может рассматриваться в качестве доказательства. Поэтому прикладывание ее к доказательной базе все чаще становится обусловленным и мотивированным. Главное, чтобы сторона, подающая запись, сумела объяснить, в какое время и при каких обстоятельствах она была сделана.

Записывая разговор, кроме упоминания текущей даты и времени стоит акцентировать внимание на следующих фактах:

  • Размер суммы имеющегося денежного долга или перечисление изъятых имущественных объектов.
  • Дата, когда произошла передача средств.
  • Цель, с которой виновная сторона заимствовала средства.
  • Требование о возврате имеющегося долга.

Текстовые доказательства

Использование текстовых сообщений при доказательстве в суде еще более целесообразно, чем аудиозаписи. Особенно, если они существуют в электронном виде. Главное, чтобы переписку потерпевший вел со своей официальной электронной почты, зарегистрированной на его имя. Это же правило касается и виновного лица. Когда переписка осуществляется в соцсетях, важно, чтобы оба аккаунта были официальными.

Если электронное письмо получено на почту, то его можно распечатать. С письма из соцсети легко сделать скриншот. При необходимости в процессе слушания дела судья может сделать запрос к интернет-провайдеру для подтверждения полученной информации.

Доказательства мошенничества в предпринимательской сфере

Если мошеннические действия осуществлялись в сфере ведения бизнеса, всем сторонам участницам нужно быть готовыми к тщательному расследованию обстоятельств дела. В первую очередь к аудиторской проверке. Будет рассмотрена вся финансовая документация, налоговые и бухгалтерские отчеты,

Главная цель проверки – выявить, насколько были оправданы взятые финансовые обязательства виновной стороной. Плюс на основании чего предоставлялись денежные или имущественные объекты и насколько были правомерны сделки, повлекшие образование долга.

В первую очередь аудиторская комиссия оценит составленный между сторонами договор на проведение сделки: его соответствие российскому законодательству, упоминание в нем возможности возникновения форс-мажорных обстоятельств. Если преступный умысел в договоре не прослеживается, проверка затронет следующие сферы:

  • Подлинность разрешительных документов (лицензий, сертификатов и пр.).
  • Наличие финансового обеспечения у виновной стороны для проведения сделки. Например, имел ли заказчик при подписании договора денежные средства, чтобы оплатить предоставленный ему товар.

По результатам проверки составляется аудиторский отчет, который используется в суде в качестве доказательства.

Обращение в полицию

Пострадавшая сторона, если она подозревает, что стала жертвой мошеннических схем, имеет возможность обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Но перед тем как подать заявление в ОВД, необходимо осуществить письменное обращение к должнику и зафиксировать факт его отправки. Например, отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении.

Письмо должно включать в себя:

  • Сведения о предоставленной сумме или имущественных объектах.
  • Дата передачи средств.
  • Условия договоренности по возврату.
  • Требования о возврате с указанием временных рамок.

Если в течение 4 недель от должника не поступает ответа на письмо, следует составить и подать заявление в полицию, в котором необходимо указать:

  • Наименование органа, в который подается документ.
  • Основные сведения о заявителе и виновной стороне (ФИО, адрес и пр.).
  • Изложение обстоятельств дела с подробным указанием даты, размеров переданного имущества, условий договоренности между сторонами. Следует упомянуть о наличии обеспечительных документов, например, о расписке.
  • Просьба в рассмотрении обстоятельств дела.
  • Дата составления и подпись заявителя с расшифровкой.

Если в процессе расследования сотрудники полиции получат от виновной стороны письменное заверение в возврате долга через определенный промежуток времени, в возбуждении уголовного дела будет отказано. Потерпевшей стороне предоставят постановление, с которым можно буде в будущем обращаться в судебную инстанцию.

Обращение в суд

Подача искового заявления с просьбой в рассмотрении дела в суде – последний шаг, если все остальные способы не привели к должному результату. Правила составления иска изложены в ст. 131 ГПК РФ, их следует придерживаться.

К иску необходимо приложить копии всех документов, которые могут служить доказательствами при рассмотрении дела. Будет не лишним одновременно с подачей иска, предоставить в суд ходатайство о наложении ареста на имущество должника, чтобы последний не смог провести сделки по его отчуждению до вынесения судебного решения. Сведения о наличии имущественных объектов у виновного лица можно получить с помощью выписки из Росреестра.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: